L’expertise CONFORMITÉ
Nous construisons et maintenons les solutions et processus LCB-FT au sein des banques, et
aidons les entreprises à comprendre et respecter les réglementations auxquelles elles sont
soumises.
Quels sont les enjeux de la conformité ?
Le respect des normes et réglementations anti-fraude en vigueur est primordial. La conformité concerne toutes les entreprises et secteurs d’activité. Elle permet aux entreprises de mener leurs activités légalement et éthiquement, tout en réduisant les risques de non-conformité.
La non-conformité peut entraîner des audits et des sanctions de la part des régulateurs et des infrastructures de marché. Une connaissance approfondie des normes est nécessaire. Il est important d’effectuer une veille constante pour s’adapter aux évolutions du cadre légal du secteur financier.
Les experts Keyboss Group fournissent des offres clés en main sur les programmes imposés à toutes les institutions financières.
Domaines d’intervention de nos experts
Nos experts en Conformité interviennent sur l’ensemble des domaines pour répondre à vos besoins spécifiques. Voici quelques-uns des domaines d’intervention dans lesquels nous pouvons vous accompagner :
LB-CFT (incl. sanctions embargo)
Les entreprises du secteur financier sont soumises à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Si elles ne les respectent pas, elles s’exposent à de lourdes sanctions financières.
Keyboss Group réalise des audits du dispositif de LB-CFT. Et, si besoin, propose des évolutions à apporter aux processus et/ou aux outils de filtrage.
Conformité Régulateurs et MI
Le respect des normes de sécurité imposées par le CSP (Customer Security Programme) de SWIFT est surveillé par les autorités réglementaires. Une non-conformité ou l’absence d’attestation peut donc entraîner des contrôles et des sanctions.
La majorité des Market Infrastructures imposent également aux établissements financiers des programmes de sécurité et de résilience opérationnelle.
Lutte contre la fraude
Les cas de fraudes dans les établissements financiers sont croissants, et les méthodes de détection sont en constante évolution.
Keyboss Group propose un accompagnement dans le choix des outils adaptés et dans la définition des processus à mettre en place pour limiter les pertes financières, le risque de réputation, …
Un accompagnement de proximité
Bénéficiez d’offres clés en main, adaptées aux programmes imposés à toutes les institutions financières. Nos offres s’étendent sur l’ensemble des aspects liés à la mise en œuvre : conception, développement, mise en place, gestion, maintenance et support des solutions proposées.
Avec notre solution à 360°, nos experts accompagnent les clients Corporate et Banques pour respecter les normes de conformité en vigueur du secteur financier. Nous travaillons avec nos clients pour identifier les risques potentiels, élaborer des plans d’action et mettre en place des outils de surveillance pour garantir la conformité de votre société sur le long terme.
Intervention auprès des
Banques
- Audit de la couverture du filtrage et sensibilité aux scénarios de contournement
- Formalisation et optimisation des processus
- Optimisation du filtrage et automatisation par robot et IA
- Renforcement des équipes L1 et L2 de traitement des alertes et des investigations
Intervention auprès des Corporate
- Conformité Réglementaire : s’assurer du respect des réglementations locales et internationales
- Formation et sensibilisation des équipes concernées pour garantir les meilleures pratiques en matière de conformité LCB-FT
- Mise en place et prise en charge des processus de KYC et de filtrage
Etude de choix de
solutions sur les thèmes
- Filtrage des flux vis-à-vis des réglementations y compris sanctions et embargos
- Filtrage des clients (KYC, PEP)
- Anti-Money Laundering (AML)
Contactez nos experts !
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